憑借兩個APP、近百人團伙，偷越國境，非法買賣“兩卡”，共計詐騙1700余萬元。近日，湖南省漣源市人民法院對最高檢、公安部聯合督辦、備受社會關注的“8.07”特大電信網絡詐騙案進行一審公開宣判，涉案25人被判處有期徒刑十八年六個月至一年七個月不等，并處罰金六十萬元至兩萬八千元不等。

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非法販卡業務，牽出背后的詐騙集團

(相關資料圖)

2020年，為響應“斷卡行動”號召，公安部門在打擊非法販賣電話卡、銀行卡的違法犯罪行為過程中發現，某個開設在湖南省內的非法販卡集團，長期向云南芒市寄出無實名銀行卡、電話卡，快遞數量高達155個。異常情況立刻引起多方注意，偵查行動就此展開。

與此同時，緬甸北部，以阿浪、大魚為首的25人詐騙集團核心已經形成，詐騙集團下設4個詐騙小組，通過誘騙被害人投資虛假詐騙平臺，詐騙資金迅速累積，嚴重侵犯被害人財產權，危害社會金融穩定和經濟秩序。

據調查，該詐騙集團首要分子阿浪和大魚曾在緬甸撣邦木姐縣提前租好房子，將在湖南省婁底市內網羅的“業務員”們安置在租房中，聘請緬甸當地民兵持槍在詐騙窩點巡邏站崗，不允許窩點內有人員隨意進出，讓所有人按照規定作息，聽從命令“干活”——利用事先購買的APP，套上“星匯”之名，再由接應人員處取得國內寄出的非法“兩卡”，以投資賺錢為噱頭，通過虛假二維碼誘騙境內被害人下載APP，稱此項目“周期短、返利高、可信任”，一旦被害人將錢轉出，辛苦多年的積蓄將付之東流，再難尋回。等詐騙資金達到預期，他們將以最快的速度關閉平臺、洗錢分贓。

“星匯APP”平臺關閉僅兩個月，曾在阿浪手下幫助其網羅“業務員”的“詐騙骨干”老吉如法炮制，糾集20余名“業務員”偷越國境至緬甸木姐縣，一個新的詐騙媒介“愛立信APP”誕生，繼續對境內受害人實施詐騙。

2023年2月，犯罪嫌疑人陸續全部落網。

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兩個APP詐騙1700余萬元，涉案25人獲刑

庭審現場

漣源市人民法院經審理查明，2020年4月至9月，被告人曾某、郭某為實施詐騙，組織周某、廖某、李某、賀某等五十余人偷越至緬甸木姐，利用虛假投資平臺“星匯”APP引誘中國境內被害人投資進行詐騙，從而形成了組織嚴密，分工明確的犯罪集團。2020年11月至2021年3月，被告人毛某、李某為實施詐騙，組織郭某、李某等二三十余人偷越至緬甸木姐，利用虛假投資平臺“愛立信”APP引誘中國境內被害人投資進行詐騙，并形成比較穩固的犯罪集團。“星匯”APP和“愛立信”APP兩個犯罪集團有組織、有計劃地對境內被害人實施“殺豬盤”詐騙，詐騙資金高達1700余萬元。

另查明，2015年，被告人龍某經人介紹在他人處購買一只由射釘槍改裝成的槍支用于打獵。

綜上，被告人曾某等25人因犯詐騙罪、組織偷越國境、運送他人偷越國境罪、偷越國境、非法買賣槍支罪被判處有期徒刑十八年六個月至一年七個月不等，并處罰金六十萬至兩萬八千元不等。

宣判當日，漣源市人大代表、政協委員10余人參加旁聽。

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法官提醒：APP投資不可信，堅決不向陌生人轉賬！

（湖南高院）

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