近年來，隨著我國信息網絡技術快速發展，傳統犯罪持續下降，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪持續高發多發。為堅決遏制我國電信網絡詐騙犯罪快速上升勢頭，各地區相關部門多措并舉，“打防管控”齊發力，我國電信網絡詐騙治理工作取得實效。
據公安部統計，截至2022年11月底，我國共破獲電信網絡詐騙案件39.1萬起，同比上升5.7%，抓獲犯罪嫌疑人數同比上升64.4%，立案數同比下降17.3%，造成財產損失總價值同比下降1.3%。受國內高壓治理影響，境內詐騙分子紛紛轉向境外，頻頻通過在境外撥打詐騙電話、發送詐騙短信、租用服務器搭建詐騙網站，對境內用戶實施詐騙犯罪行為，人民群眾的生命財產安全受到嚴重威脅，正常生活受到嚴重干擾。
【資料圖】
跨境電信網絡詐騙
當前的形勢與特點
隨著我國對電信網絡詐騙犯罪打擊力度的持續加大，境內電信網絡詐騙活動空間被明顯壓縮，詐騙分子“走出國門”，逐步向境外轉移，形成組織嚴密、分工明確、境內外銜接緊密的詐騙團伙，屢屢對我國公民實施詐騙行為。公安部2022年披露的數據顯示，我國電信網絡詐騙犯罪境外作案占比已高達80%，跨境詐騙形勢愈發嚴峻。據統計，2022年我國境外呼入的詐騙電話超半數，境外接入的詐騙網站超九成。目前，境外電信網絡詐騙呈現以下特點與趨勢。
一是境外詐騙電話多為虛擬電話且資費低。在境外，詐騙分子一般采用網絡電話APP，使用手機號+短信/語音驗證或郵箱賬號完成注冊后，按照國家、省份/州、區號等篩選條件，購買不同國家的電話號碼，撥打詐騙電話。同時，由于網絡電話APP不安裝手機卡也可使用，注冊成功后還贈送一部分話費，在接碼平臺、云控平臺、一次性郵箱平臺助力下，可批量注冊免費境外號碼和購買收費號碼，甚至可以實現批量外呼。
二是境外詐騙短信套路多變且多含有鏈接。境外短信詐騙案件特點之一是緊跟社會熱點，內容不斷更新，短信內容以貸款、刷單、網絡賭博等為主。但詐騙分子無論是以貸款為由，還是以刷單兼職的名義，他們的詐騙方式萬變不離其宗，都是在短信內帶有引誘性的鏈接，引導人們點擊后填寫個人信息，從而轉走錢財。
三是詐騙網站多為境外接入與境外注冊。由于境外對域名注冊、IP服務器使用的監管較為寬松，詐騙分子大量租用境外服務器搭建詐騙網站，以躲避有關部門的監管和治理。據統計，2022年我國有超九成的詐騙網站在境外接入。從注冊特征看，歸屬于境外域名注冊服務機構和域名注冊管理機構的詐騙網站占比持續增多。
四是有組織特征的跨國電信網絡詐騙日趨明顯。藏匿在境外的詐騙團伙，或打著高薪招聘的幌子，誘騙涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動；或通過撥打詐騙電話、發送詐騙短信實施詐騙犯罪活動；或通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、販賣個人信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪行為。詐騙套路層出不窮，詐騙技術不斷迭代升級，讓人防不勝防。
跨境電信網絡詐騙治理
難點分析
當前，跨境詐騙手法套路多變、境內境外銜接緊密、跨國有組織的犯罪愈發猖獗，為電信網絡詐騙治理工作帶來了巨大的挑戰。
一是詐騙套路更新迭代迅速，識別難度大。詐騙分子利用人們不熟悉境外電話號碼有關特征，編造各類詐騙“話術”，同時利用區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、AI、GOIP等新技術，不斷更新犯罪工具和詐騙手法，使其更具隱蔽性和迷惑性，難以監測識別，人民群眾很容易上當受騙。如近日有網友反饋，自己遭到了境外詐騙電話“圍剿”，不到5分鐘接到6個境外來電，這些號碼涉及泰國、新加坡、菲律賓、美國、挪威甚至斐濟。
二是跨國有組織犯罪愈發猖獗，打擊治理更加困難。境外詐騙集團組織嚴密、分工明確，且呈現多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工等跨國有組織犯罪特征，為打擊治理工作帶來較大挑戰。以境外詐騙電話為例，藏匿在境外的詐騙分子利用遠程控制軟件，操控境內人員搭建GOIP等非法集群設備，借以撥打詐騙電話、群發詐騙短信，這極大地增加了涉詐風險預警、阻斷和線索分析難度，也對公安機關落地查人、實施精準打擊帶來較大挑戰。
三是詐騙網站資源多在境外，難以及時處置。目前，互聯網已成為實施電信網絡詐騙的主要渠道，案件占比超80%。在互聯網領域，詐騙分子多通過境外的域名注冊管理機構、域名注冊服務機構獲取域名資源，通過租用境外網絡資源建立詐騙APP或虛假投資理財網站。在境內外詐騙團伙相互勾結以及“黑灰產”推波助瀾下，現有技防能力難以發揮應有作用，架設于境外資源上的詐騙APP、詐騙網站等呈“井噴式”增長，而位于境外的詐騙網絡資源也很難溯源核查并及時處置。
四是各國治理情況參差不齊，國際合作需強化。當前，電信網絡詐騙已成為全球性治理難題，但各國治理側重點不同，強度不一，特別是各國對于電話用戶實名制、互聯網賬號實名、GOIP設備管理等相關要求不同，為境外詐騙分子實施犯罪行為提供了便利。如柬埔寨于2023年3月9日發布通告，要求所有電話卡必須實名，但對于境內逗留少于60日的人可以免除實名；而菲律賓亦是于2022年12月27日，才對新入網用戶實施實名管理，對于預付卡要求在6個月內完成實名注冊。此外，各國警方合作打擊此類犯罪的框架性協議有待完善，因此難以及時啟動偵查程序，跨境打擊和調查取證難度大。
舉措建議
為嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙犯罪這一頑疾，響應國際社會共同呼聲，我國相關部門應積極行動：一方面要主動參與反詐領域相關的國際會議、國際論壇，參與國際有關標準與策略制定，吸納先進治理經驗，貢獻我國治理方案；另一方面要利用線上線下、主流媒體與新型媒體，加強普法宣傳與反詐宣傳，特別是境外詐騙方面的相關防范技巧以及《反電信網絡詐騙法》中對幫信人員的懲戒措施，進而提升人民群眾防范意識，教育勸返赴境外作案人員，不斷破壞跨境詐騙滋生土壤，最大限度壓縮境外詐騙分子生存空間。
*本文刊載于《通信世界》
總第917期 2023年4月10日 第7期
原文標題：《跨境電信網絡詐騙形勢特點分析與治理路徑研究》