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利用自己的銀行賬戶進(jìn)行各種轉(zhuǎn)賬，輕松就能月入過(guò)萬(wàn)？警方提示，這高收益的背后，是詐騙分子的“跑分”陷阱，陷入其中，就成了所謂的“卡農(nóng)”，成為不法分子的“洗錢(qián)工具”。

近日，鞍山海城警方搗毀一電信詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙招攬“卡農(nóng)”開(kāi)卡，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等“跑分”洗錢(qián)，涉案流水資金達(dá)1.1億元。目前，4名核心詐騙嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)抓獲。

今年3月初，海城市公安局獲取到在海城市內(nèi)存在一電信詐騙團(tuán)伙的案件線索，該犯罪團(tuán)伙利用辦貸款名義通過(guò)中介招募“卡農(nóng)”，之后利用“卡農(nóng)”的銀行卡進(jìn)行“跑分”。

獲得線索后，海城市公安局責(zé)成騰鰲派出所成立專案組，開(kāi)展摸排偵查。經(jīng)查，該團(tuán)伙成員由“卡農(nóng)”“中介”“車隊(duì)兼驗(yàn)卡員”“操盤(pán)手”“小組長(zhǎng)”組成，成員均來(lái)自外省。從新年后開(kāi)始，該團(tuán)伙在海城境內(nèi)瘋狂作案。

因案件重大，為避免打草驚蛇，兩名偵查民警喬裝與該“中介”聯(lián)系，通過(guò)多重“審核”后取得對(duì)方信任，并約定見(jiàn)面地點(diǎn)，該“中介”如約而至，在確定其身份后，埋伏在周邊的民警立即實(shí)施抓捕行動(dòng)，將其控制。

該犯罪嫌疑人曾某某到案后，專案組立即對(duì)其進(jìn)行突審，得知其由“小組長(zhǎng)”安排，擔(dān)任“車隊(duì)兼驗(yàn)卡員”“中介”，民警由此找到該詐騙團(tuán)伙的微信群，發(fā)現(xiàn)4名“跑分”人員均在群內(nèi)，且該團(tuán)伙均通過(guò)境外聊天工具與團(tuán)伙其他成員聯(lián)系。為進(jìn)一步開(kāi)展偵查，民警通過(guò)該微信群聯(lián)系上線“操盤(pán)手”，將前來(lái)會(huì)面的“主操盤(pán)手”陳某某抓捕歸案。

為將其團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，警方乘勝追擊,在海城分別將“操盤(pán)手”陳某、鄧某抓獲。經(jīng)審訊，4名犯罪嫌疑人為跑分團(tuán)伙主要成員，分工明確，為境外電信詐騙團(tuán)伙提供銀行卡“跑分”業(yè)務(wù)。經(jīng)查，該團(tuán)伙僅在海城本地已招募“卡農(nóng)”40余人，涉案銀行流水已達(dá)1.1億元，涉及電信詐騙案件100余起，警方扣押銀行卡11張、手機(jī)8部、涉案車輛2臺(tái)。現(xiàn)該案4名主要犯罪嫌疑人及其他涉案8名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，案件正進(jìn)一步辦理中。

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