4 月 27 日消息，據(jù)國外媒體報(bào)道，愛爾蘭要求所有虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商 (VASPs) 向該國央行注冊，當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字資產(chǎn)公司現(xiàn)在必須遵守歐盟 (EU) 制定的反洗錢準(zhǔn)則。
隨著該國將歐盟第 5 項(xiàng)反洗錢指令(5AMLD)納入當(dāng)?shù)胤桑用苄袠I(yè)新則已得到執(zhí)行，該指令已于 4 月 23 日生效。該規(guī)定還將要求向愛爾蘭公民提供服務(wù)的外國加密貨幣公司進(jìn)行注冊。
愛爾蘭加密公司現(xiàn)在必須在未來三個月內(nèi)向愛爾蘭中央銀行登記，并對其客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，包括查明其加密資產(chǎn)的來源和目的地，并報(bào)告可疑的金融活動。
這可能只是愛爾蘭密碼監(jiān)管的開始，預(yù)計(jì)到 6 月 3 日，全世界所有為歐洲國家服務(wù)的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商都將遵守歐盟第六項(xiàng)反洗錢指令。6AMLD 將要求歐洲客戶的任何 VASP 向歐盟當(dāng)局注冊，并滿足嚴(yán)格的報(bào)告要求。
與 5AMLD 不同的是，更新后的指導(dǎo)方針賦予歐洲當(dāng)局懲罰公司和相關(guān)法律實(shí)體的能力。不遵守可能面臨巨額罰款或強(qiáng)制關(guān)閉。
